MASAK, Bankalardaki Büyük Nakit İşlem Şartlarını Sertleştirdi!
MASAK, Bankalardaki Büyük Nakit İşlemler İçin ‘Dur’ Dedi: İşlem Şartları Sertleşti!
MASAK, bankalarda yapılan yüksek tutarlı nakit işlemler için yeni düzenlemeleri içeren 31 no’lu tebliğ taslağını yayımladı. 200 bin – 2 milyon TL arası işlemlerde: İşlem türü seçilecek, “diğer” gibi seçeneklerde en az 20 karakterlik açıklama yazılacak. 2 – 20 milyon TL arası işlemlerde: Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden alınacak. 20 milyon TL üzeri işlemlerde: Beyan formuna ek olarak fon kaynağını gösteren belge sunulacak. Gerekli bilgi/belge sağlanmazsa, işlem gerçekleştirilmeyecek.
Kaynak: https://x.com/PiyasaTurkiye
